英洛华: 第十届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：000795 证券简称：英洛华公告编号：2026-013
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议
于 2026 年 3 月 3 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 3 月 4
日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务
的公告》（公告编号：2026-014）。
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日

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