证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-015
厦门万里石股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易的概述
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）根据 2026 年度
日常生产经营需要，2026 年度公司预计发生日常关联交易如下：与参股公司厦门
东方万里原石有限公司（以下简称“东方万里原石”）发生的日常关联交易总额不
超过 1,000 万元，与参股公司宝发新材料（越南）有限公司（以下简称“宝发新材
料”）发生的日常关联交易总额不超过 3,000 万元，与参股公司万里超级工厂（柬
埔寨）有限公司（以下简称“万里超级工厂”）发生的日常关联交易总额不超过
利信矿业有限公司（以下简称“泰利信”）发生的日常关联交易总额不超过 5,100
万元；公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司（以下简称“万里石装饰”）
与宝发新材料发生提供技术顾问服务交易金额为 797,783.88 美元。
公司于 2026 年 3 月 4 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议以 4 票同意、
议案》，其中关联董事胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生回避表决。
本次日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十三次独立董事专门会议审
议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东胡精沛先生、邹鹏先生、尚鹏先生
须回避表决。
（二）预计日常关联交易内容及金额
公司 2026 年度日常关联交易定价原则为参照市场价格，交易内容及金额详见
下表：
截至披露日已
关联交易 关联交易 预计金额 上年发生金额
关联人 关联交易内容 发生金额（万
类别 定价原则 （万元） （万元）
元）
向关联方
厦门东方万里 向关联方采购 参照市场
采购石制 1,000 0 179.37
原石有限公司 石材产品 价格
品
向关联方
新疆泰利信矿 向关联方采购 参照市场
采购吸附 5,100 0 0
业有限公司 吸附剂等产品 价格
剂等产品
宝发新材料 向关联方销售
参照市场
（越南）有限 石英石等相关 2,000 0 655.60
向关联方 价格
公司 产品
销售产品、
万里超级工厂
商品 向关联方销售 参照市场
（柬埔寨）有 3,000 276.39 0
相关产品 价格
限公司
向关联方采购
宝发新材料
及委托加工石 参照市场
（越南）有限 1,000 0 726.23
英石等相关产 价格
石制品采 公司
品
购及委托
向关联方采购
加工 万里超级工厂
及委托加工石 参照市场
（柬埔寨）有 3,000 0 0
制品等相关产 价格
限公司
品
宝发新材料
提供技术 向关联方提供 成本加成 797,783.88
（越南）有限 42.17 514.65
服务 技术服务 法 美元
公司
合计 - 318.56 2,075.85
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 预计金额 披露日期
关联人 金额 占同类业务 与预计金额
类别 内容 （万元） 及索引
（万元） 比例（%） 差异（%）
向关联方 厦门东方万 向关联方 请 参 见
采购石材 里原石有限 采购石材 179.37 2,000 0.25% -91.03% 2025 年 2
产品 公司 产品 月 27 日 披
委托关联 厦门石材商 委托关联 露在巨潮
人进行代 品运营中心 人进行代 - 1,000 0.00% -100% 资 讯 网
理采购 有限公司 理采购 （ http://w
实际发生 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 预计金额 披露日期
关联人 金额 占同类业务 与预计金额
类别 内容 （万元） 及索引
（万元） 比例（%） 差异（%）
向关联方 ww.cninfo
石英石产 宝发新材料 采购及委 .com.cn ）
品采购及 （越南）有限 托加工石 726.23 1,000 5.74% -27.38% 《关于公
委托加工 公司 英石等相 司 2025 年
关产品 度日常关
联交易预
向关联方
石英石等 宝发新材料 计 的 公
销售石英
相关产品 （越南）有限 655.60 4,000 1.15% -83.61% 告》
石等相关
销售 公司
产品
向关联方 新疆泰利信 向关联方
采购吸附 矿业有限公 采购吸附 0 8,800 0.00% -100%
剂等产品 司 剂等产品
请 参 见
宝发新材料 向关联方 2025 年 8
提供技术 人民币 797,783.8
（越南）有限 提供技术 100.00% -9.75% 月 23 日 披
服务 （72万美 8美元
公司 服务 露在巨潮
元）
资 讯 网
（ http://w
ww.cninfo
.com.cn ）
向关联方
粗制硫酸 厦门资生环 《关于新
销售粗制
镍等产品 保科技有限 608.10 2,500 100.00% -75.68% 增 2025 年
硫酸镍等
销售 公司 度日常关
产品
联交易预
计 的 公
告》
合计 2,683.95 - - -
公司2025年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差
公司董事会对日常关联交易实际发生情 异，主要系公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司当年
业务开展的初步预计，但由于市场、工程项目用量的不确定性等因
况与预计存在较大差异的说明：
素影响，与实际发生情况存在一定的差异。
公司与关联方之间发生的日常经营性关联交易实际金额未超过年
公司独立董事对日常关联交易实际发生 度预计总额。实际发生情况与预计金额存在差异，主要系受市场需
求波动及工程项目用量不确定性等因素影响，差异原因符合公司实
情况与预计存在较大差异的说明：
际经营状况。
注1：上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终数据以公司后续披露的2025年年
度报告为准。
注2：表格中实际发生金额为不含税金额。
二、关联方的基本情况
公司名称：厦门东方万里原石有限公司
法定代表人：张振文
注册资本：1,878.6667万美元
统一社会信用代码：913502006120427540
住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象兴一路15号自贸法务大楼601
室H
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可
审批的经营项目）(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)；
其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未
列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）（以上经营项目不含外商投资准入特
别管理措施范围内的项目）。
单位：万元人民币
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 35,838.05 35,741.89
净资产 30,449.35 31,890.45
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 11,665.64 19,770.90
净利润 470.90 1,078.08
上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。净资产为归属母公司的净资产，
净利润为归属于母公司的净利润。
关联关系说明：厦门东方万里原石有限公司系公司参股公司，公司持有其40%
股权，鉴于公司董事长胡精沛先生、董事邹鹏先生任东方万里原石的董事，已构成
《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。
关联方履约能力：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好
的履约能力。
公司名称：宝发新材料（越南）有限公司（中文）
法定代表人：程传克、吴氏玉
注册资本：105,196,000,000越南盾
企业注册号：3702993435
住所：越南平阳省北新渊县地国乡A区KSB工业园D1段
主营业务：包括但不限于生产石英石、生产砂轮、切石；生产、切割和成型花
岗岩和大理石、生产人造石等。
单位：万元人民币
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 7,058.07 7,265.44
净资产 4,942.38 5,421.20
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度
营业收入 8,920.52 13,936.61
净利润 777.31 1,915.81
上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
关联关系说明：关于与宝发新材料的交易，公司子公司厦门万里石装饰设计有
限公司持有宝发新材料34%的股权，系宝发新材料的第一大股东，并委派了成员董
事，基于实质重于形式原则，公司将与宝发新材料的本次交易认定为关联交易。
关联方履约能力：该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好
的履约能力。
公司名称：新疆泰利信矿业有限公司
法定代表人：杨建元
注册资本：3,728.6万人民币
统一社会信用代码：91652201MA78698N32
住所：新疆哈密市伊州区广东路1号（原西河区天山东路）
主营业务：锂矿及附属矿产品、盐湖资源开发；锂化工材料、锂电材料及锂电
池的研发、生产、销售及售后服务；资产管理；货物与技术的进出口业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
单位：万元人民币
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 42,407.81 49,325.92
净资产 3,144.84 3,733.99
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 494.69 2,970.02
净利润 -996.66 -1,615.15
上述2024年度财务数据已经审计，2025年前三季度财务数据未经审计。
关联关系说明：鉴于公司董事长胡精沛先生、董事兼副总经理尚鹏先生任新疆
泰利信矿业有限公司的董事，已构成《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系。
关联方履约能力：该公司依法存续且经营情况、财务状况正常，具备良好的履
约能力。
公司名称：万里超级工厂（柬埔寨）有限公司
法定代表人：WANG SHUANGTAO/王双涛
注册资本：210万美元
公司注册号：1000530960
住所：Ou Snuol Village, Tap Mean Commune, Thporng District and Tang Snor
Village, Tumpoar Meas Commune,Samraong Tong District, Kampong Speu Province
经营范围：加工大理石、花岗岩、人造石和各类雕塑。
主要财务数据：目前，厂房已建设完成，正进行设备安装。
关联关系说明：万里超级工厂系公司参股公司，公司全资子公司厦门万里石装
饰设计有限公司持有其45%的股权，鉴于公司董事、总经理邹鹏先生担任万里超级
工厂董事，副总经理王双涛先生担任万里超级工厂董事长，构成《深圳证券交易所
股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系。
三、本次关联交易的主要内容
公司遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和条件并经双方协商确
定。定价公允合理，不存在利益输送、损害股东利益等情况。
（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；
（2）交易内容：销售方（东方万里原石）向采购方（公司）出售石材产品作
为生产原料；
（3）交易定价：参照市场价格，2026年全年公司向销售方采购产品总金额不
超过人民币1,000万元；
（4）付款安排：采购方应于提货验收后60-90日内支付货款；
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和其他相关制度规定，需经采购方厦门万里石股份有限公司股东
会审议的部分，在采购方股东会审议通过后方可生效。
（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；
（2）业务类型：石英石等相关产品销售；石英石产品采购及委托加工；
（3）交易定价：参照市场价格；
（4）数量及具体安排：
?双方销售相关产品交易总金额不超过人民币2,000万元；
?双方产生的石英石产品采购及委托加工交易总金额为不超过人民币1,000万
元；
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和其他相关制度规定，需经厦门万里石股份有限公司股东会审议
的部分，在公司股东会审议通过后方可生效。
（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；
（2）业务类型：提供技术服务；
（3）服务委托：甲方在此委托乙方，乙方在此接受委托，为甲方办理技术顾
问的聘雇事宜。本协议中“乙方”指厦门万里石装饰设计有限公司及其关联公司。
为本协议之目的，“关联公司”指控制乙方、受乙方控制、或与乙方共同受第三方
控制的任何法律实体，包括但不限于乙方的母公司、子公司、兄弟公司（即与乙方
受同一最终母公司控制的其他实体）；
（4）服务费用及收费方式：本合同总金额为797,783.88美元，该金额为含税价。
服务费按月度支付；
（5）定价依据：采用固定顾问月费制，每月顾问服务费66,481.99美元，该费
用包含乙方履行本合同项下全部技术服务所需的所有成本及费用；
（6）生效条件：合同自甲、乙双方签订日起生效；合同经甲、乙双方同意，
可修改內容；
（7）其他事项：双方确认，自2026年1月1日起，乙方为甲方提供的服务所产
生的交易金额，均应累计计入本合同约定的服务总金额。
协议主要内容
（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；
（2）业务类型：产品采购；
（3）交易定价：参照市场价格；
（4）数量安排及期限规定：
采购方向销售方采购总金额不超过人民币5,100万元的产品；
（5）货款支付：双方约定，采购方应按照合同总金额的50%向销售方预付订
货保证金，用于销售方采购原材料并组织生产；销售方在收到该笔预付款后，应于
日内，根据双方约定的结算方式，将货款支付至合同总金额的90%。剩余10%的款
项作为质量保证金，待整条产线顺利运行满90天后，采购方将予以支付该笔质保金；
（6）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和其他相关制度规定，需经采购方股东厦门万里石股份有限公司
股东会审议的部分，在万里石股东会审议通过后方可生效。
年业务合作框架性协议主要内容
（1）协议有效期：2026年1月1日—2026年12月31日；
（2）业务类型：产品销售；产品采购及委托加工；
（3）交易定价：参照市场价格；
（4）数量安排及期限规定：
甲方向乙方销售相关产品交易总金额不超过人民币3,000万元；
甲方与乙方产生的石制品采购及委托加工交易总金额为不超过人民币3,000万
元；
（5）生效条件：本协议应由双方授权代表正式签署后生效；根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和其他相关制度规定，需经采购方股东厦门万里石股份有限公司
股东会审议的部分，在公司股东会审议通过后方可生效。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
公司与上述关联方进行的日常关联交易系基于公司的实际经营需要而确定，属
于生产经营过程中的必要环节，有助于保障公司产品质量，增强市场竞争力。关联
交易的定价遵循市场公允价格原则，收付款条件合理，交易内容属于正常且必要的
商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述关联交易均在公司正常业务范围内开展，预计在未来较长时间内将持续存
在。由于在同类交易中所占比重较小，不会影响公司的独立性，亦不会对本期及未
来财务状况、经营成果产生重大影响。
五、独立董事专门会议审议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了
第五届董事会第十三次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于公司2026
年度日常关联交易预计的议案》，认为：
度预计总额。实际发生情况与预计之间存在差异，主要系受市场需求波动及工程项
目用量不确定性等因素影响，差异原因符合公司实际经营状况。上述关联交易均为
公司正常经营所需，交易价格参照市场价格确定，具备公允性基础，审批程序合法
合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
于保障公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。相
关议案的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事一致同意
《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第五届
董事会第二十七次会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
协议；
性协议；
合约；
架性协议；
性协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
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