证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-020
浙江海象新材料股份有限公司
关于完成补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职生效
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事褚国弟先生
的书面辞职报告。褚国弟先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，
同时辞去第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员职务。辞职后，
褚国弟先生将不在上市公司及其控股子公司任职。截至本公告披露日，褚国弟先
生未持有公司股票。
公司于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会独立董事的议案》。褚国弟先生的辞职申请于公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。褚国弟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，
公司董事会向褚国弟先生表示衷心感谢！
二、完成补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第
十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》与《选举公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员
会成员的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名朱雯婷女士为公
司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。董事会同意补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会
召集人、审计委员会成员，待股东会审议通过选举朱雯婷女士为第三届董事会独
立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司薪酬与考核委员会成员为
朱雯婷女士、黄少明先生、王雅琴女士，其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人；
公司审计委员会成员为黄少明先生、朱雯婷女士、王宇超先生，其中黄少明先生
为审计委员会召集人。
朱雯婷女士的简历详见公司 2026 年 1 月 28 日于《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江海象新材料股份有限公司第
三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-009）。独立董事候选人
朱雯婷女士已取得上市公司独立董事培训证明。本次补选朱雯婷女士为独立董事
候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司于 2026 年 3 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举朱雯婷女士担任公司第三届
董事会独立董事，同时公司董事会同意补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会召集人、审计委员会成员。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
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