证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-013
中金辐照股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日
年 3 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 3 月 16 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
—1—
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《中金辐照股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理办法》的议案
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证、委托人身份证复印件和《2026 年第二次临时股东会授权委托书》（格式见附件 2）办理登记手续。
出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2026 年第二次临时股东会授权委托书》进行登记。出
席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 3 月 18 日（星期三）上午 9:30-11:30，下
午 13:00-17:00；股东也可采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2026 年第二次
临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认，本公司不接受电话登记（信函或电子邮件
—2—
请在 2026 年 3 月 18 日 17:00 前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联系
方式，同时请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事
务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通
费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件: 1.参加网络投票的具体操作流程
中金辐照股份有限公司董事会
—3—
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
—4—
附件 2
中金辐照股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中金辐照股份有限公司于 2026
年 3 月 24 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于制定《中金辐照股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法》的议案
说明：1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
每项均为单选，多选无效。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字或盖章并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量（股）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
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附件 3
中金辐照股份有限公司
自然人股东姓名/法 法人股东法定代表人
人股东名称 姓名
证件号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名
否?
代理人姓名：
是否委托
是? 代理人身份证号码：
代理人联系电话：
联系电话 传真号
联系地址
附注：1.请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
不接受电话登记。
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