证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-019
厦门万里石股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 4 日召开的第五届董事会
第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决
定于 2026 年 3 月 20 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，现将股东会有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 3 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出
席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关
联交易的议案》
年 2 月 14 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《厦门万
里石股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》；
门万里石股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。
进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持营业
执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人
出席会议的，代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）
和本人有效身份证件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、办理
登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授
权委托书（请见“附件二”）、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件三”）采
取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加
盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。
采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼，
厦门万里石股份有限公司证券投资部，邮编：361012，信函请注明“2026 年第二次临时股
东会”字样。
联系人：殷逸伦、邓金银
联系电话：0592-5065075
传真号码：0592-5030976；0592-5209525
联系邮箱：zhengquan@wanli.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门万里石股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席厦门万里石股份有限公司
于 2026 年 03 月 20 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于公司全资子公司对参股子公司提供财务资助暨关
联交易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
回 执
截至 2026 年 3 月 17 日，我单位（个人）___________________________持有“万里石”
（002785）股票__________________股，拟参加厦门万里石股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
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