股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L010
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2026年2月11日
（二）会议召开时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月4日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层
会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长纪晓文先生
（七）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（八）出席本次股东会的股东及股东授权代表66人，代表股份90,366,600股，
占公司有表决权总股份的24.5775％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表股份76,372,600股，占
公司有表决权总股份的20.7715%；通过网络投票的股东61人，代表股份13,994,000
股，占公司有表决权总股份的3.8060％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）共63名，代表股份13,994,400股，占公司有表决权总股份的3.8061%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份400股，占公
司有表决权总股份的0.0001%；通过网络投票的中小股东61人，代表股份
（九）公司董事出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师见证了本次股东会，并出具了法
律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2026
年2月11日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
表决结果：同意88,888,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.3644％；
反对1,298,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.4374％；弃权179,100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
表决结果：同意89,383,700股，占出席会议所有股东所持股份的98.9123％；
反对803,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8895％；弃权179,100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
表决结果：同意89,341,800股，占出席会议所有股东所持股份的98.8660％；
反对845,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9359％；弃权179,100股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1982％；
中小投资者的表决情况为：同意12,969,600股，占出席会议的中小股东所持
股份的92.6771％；反对845,700股，占出席会议的中小股东所持股份的6.0431％；
弃权179,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股
份的1.2798％。
表决结果：同意89,342,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.8666％；
反对844,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9349％；弃权179,400股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
表决结果：同意89,337,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.8609％；
反对1,026,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1354％；弃权3,400股（其中，
因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；
中小投资者的表决情况为：同意12,965,000股，占出席会议的中小股东所持
股份的92.6442％；反对1,026,000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3315％；
弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持股
份的0.0243％。
表决结果：同意89,384,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.9130％；
反对802,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.8885％；弃权179,400股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.1985％；
中小投资者的表决情况为：同意13,012,100股，占出席会议的中小股东所持
股份的92.9808％；反对802,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7373％；
弃权179,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持
股份的1.2819％。
表决结果：同意89,341,500股，占出席会议所有股东所持股份的98.8656％；
反对979,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0843％；弃权45,300股（其中，
因未投票默认弃权300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0501％；
三、律师见证情况
本次股东会由北京市观远律师事务所岳春燕律师、李雅欣律师现场见证并出
具了《法律意见书》。法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规，以及《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书；
特此公告。
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