证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-004
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
深圳能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东会没有出现否决议案，本次股东会不涉及变更以往股东
会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 4 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026
年 3 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票开始时间为 2026 年 3 月 4 日 9:15，结束时间为 2026 年 3 月 4
日 15:00。
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会
规则》及公司《章程》的相关规定。
（二）会议的出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 569 名 ， 代 表 有 效 表 决 权 股 份
股东（代理人)4 名，代表有效表决权股份 2,088,857,082 股,占公司有效表决权
股份总数的 43.9076% ；参与网络投票的股东 565 名，代表有效表决权股份
公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
选举文明刚先生为公司第八届董事会董事。
表决情况：同意 3,555,039,321 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 809,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0227%。
其中：中小投资者同意 46,316,341 股，占出席本次会议中小投资者有效表决
权股份总数的 84.7086%；反对 7,551,019 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 13.8102%；弃权 809,900 股，占出席本次会议中小投资者有效表
决权股份总数的 1.4812%。
表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司
《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司 2026 年第一次临时
股东会决议。
（二）公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二〇二六年三月五日
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