证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2026-007
武汉天喻信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议于 2026 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 28 日以电
子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，
符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代
行董事长职责）主持。
具体会议议程及决议如下：
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意公司与武汉光谷乐居置业有限公司签署《房屋租赁合同》，承租
数据安全产业园房地产，3 年期的租赁价格共计 3,820.43 万元（含税，即 1,273.48
万元/年）。
公司关联董事颜佐辉、汪沵、汪亮对本议案回避表决。本议案在提交董事会
审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司《关于房屋租赁暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为维护公司的合法权益，董事会同意公司解除与北京载川科技有限公司签署
的《和解协议》，并授权经营层办理解除《和解协议》的相关事宜。
公司《关于拟解除与北京载川科技有限公司的<和解协议>的公告》同日披露
于巨潮资讯网。
备查文件：
决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二六年三月四日
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