证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2026-005
中金辐照股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次
会议通知于 2026 年 2 月 26 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 3
月 4 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，到会董事人数符合法定人
数。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。
会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作总结及 2026
年审计工作计划的议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充
分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治
理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及
其他相关责任人员购买董监高责任保险（以下简称董责险）。同时为提
高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经
理层办理购买董责险的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公
司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事对本议案
回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《董事会提名委员会议事规
则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规
则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控股子公司管理办法》中
的相关内容进行修订，同时制定公司《董事、高级管理人员离职管理制
度》《内幕信息知情人登记管理制度》。公司《董事会提名委员会议事
规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事
规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管
理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<中金辐照股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理办法>的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，
结合《公司章程》和公司实际，制定了《中金辐照股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 3 月 24 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中金辐照股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
