证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2026-017
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
本次股东会由公司董事会召集，召开本次股东会的通知已于2026年2月13日
在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案
内容均已依法披露。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
（1）现场会
议于2026年3月4日下午14:30在公司二楼会议室召开，由公司董事长李勍先生主
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
持；
年3月4日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为2026年3月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计992人，代表股份数186,282,271股，
占公司股份总数的17.3613%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共9人，
代表股份数176,717,723股，占公司股份总数的16.4699%；通过网络投票的股东共
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公
司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
本次股东会的召集和召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第
四届董事会第十三次会议提请审议的以下2项议案进行了审议，具体表决结果如
下：
表决结果：同意20,223,972股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的80.2428%；反对4,767,995股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的18.9180%；弃权211,510股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.8392%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,010,786股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持表决股份总数的79.2437%；反对4,767,995股，占出席会
议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8747%；弃权211,510股，
占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8816%。
关联股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
表决结果：同意20,242,912股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的80.3179%；反对4,754,595股，占出席会议股东（含网络投票）所持
有表决权股份总数的18.8648%；弃权205,970股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.8172%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意19,029,726股，占出席会议中小
股东（含网络投票）所持表决股份总数的79.3226%；反对4,754,595股，占出席会
议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的19.8188%；弃权205,970股，
占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.8586%。
关联股东新银国际有限公司、李勍已回避表决。
三、律师出具的法律意见
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合
法有效；公司本次股东会未发生变更、增加、否决提案的情形；本次股东会通过
的决议合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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