证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2026-35
北京中迪投资股份有限公司
第十一届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会第六次临时会议的通知。2026 年 3 月 4 日，第十一届董事会第六次临时
会议在北京市朝阳区东三环南路 1 号院 2 号佳龙大厦 12 层会议室以现场方式召
开，公司 6 名董事全部参加了本次会议，会议由过半数董事推举门洪达先生主持。
本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如
下决议：
经公司董事会审议通过，公司董事会选举门洪达先生为公司第十一届董事会
董事长，任期与公司第十一届董事会任期相同。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举董事长暨董事会专门委员会
人员组成的公告》。
经公司董事会审议通过，公司第十一届董事会各专门委员会人员组成，按照
如下方案安排：
审计委员会，委员李俊先生、郝作成先生、田果女士，其中李俊先生为召集
人；
提名委员会，委员郝作成先生、李俊先生、门洪达先生，其中郝作成先生为
召集人；
薪酬与考核委员会，委员李俊先生、郝作成先生、门洪达先生，其中李俊先
生为召集人。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担
任召集人。审计委员会的召集人李俊先生为会计专业人士，且成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事。
上述各专门委员会任期与第十一届董事会任期相同。
该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨
潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举董事长暨董事会专门委员会
人员组成的公告》。
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