证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2026-013
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026 年 3 月 4 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2026 年 3 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 时 间 为 2026 年 3 月 4 日
方式召开。
智电股份有限公司会议室。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 171 人，代表股份 81,400,335 股，占公
司有表决权股份总数的 49.1229%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代
表股份 35,637,420 股，占公司有表决权股份总数的 21.5062%。通过网络
投票的股东 170 人，代表股份 45,762,915 股，占公司有表决权股份总数
的 27.6167%。
通过现场和网络投票的中小股东 168 人，代表股份 10,271,715 股，
占公司有表决权股份总数的 6.1987%。其中：通过现场投票的中小股东
投票的中小股东 168 人，代表股份 10,271,715 股，占公司有表决权股份
总数的 6.1987%。
管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：
总表决情况：
同意 81,363,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。
中小股东总表决情况：
同意 10,234,440 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6371%；反对 21,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2052%；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1577%。
总表决情况：
同意 81,212,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意 10,083,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 98.1690%；反对 172,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6752%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1558%。
总表决情况：
同意 81,212,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意 10,083,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 98.1709%；反对 171,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.6733%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1558%。
总表决情况：
同意 81,363,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。
中小股东总表决情况：
同意 10,234,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6400%；反对 20,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2042%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1558%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、杜安苏律师对本次股东
会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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