证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2026-007
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会 2026 年第二次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决
方式于 2026 年 3 月 4 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
决董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
《公司章程》修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于修订
〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）。在
提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议
审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》
修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《股东会议事规则》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会
议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《董事会议事规则》。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会
议 2026 年第一次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会
议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于聘任梁浩志先生为公司总经理的议案》
董事会同意聘任梁浩志先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日
巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告
编号：2026-009）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十
二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十二届独立董事专门
会议 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》
董事会提名梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会董事候
选人，具体内容详见同日巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理
人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。在提交本次董事会审议
前，该议案已经公司第十二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、
第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
六、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司预计 2026 年度日常关联交易总金额为 1,200 万
元，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于 2026 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。在提交本次董事会审
议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议 2026 年第一次会
议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 3 月 20 日下午 14:30 在湖南省张家界市永定
区张家界国际大酒店会议室召开 2026 年第一次临时股东会。《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）详
见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网。
特此公告
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