证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2026-012
协鑫能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
通知于 2026 年 2 月 27 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2026 年 3 月 4 日
上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员
列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
尚需提交公司股东会审议；
董事会认为：本次对外担保系为满足公司控股子公司浙江建德协鑫抽水蓄能
有限公司（以下简称“建德抽蓄”）电站项目建设及正常经营发展的实际资金需
求，有利于电站项目建设的顺利推进，符合公司整体利益。建德抽蓄为公司控股
子公司，公司能够对其日常经营管理及财务风险实施有效控制，且其后续具备相
应的偿债能力，担保风险总体可控。本次对外担保不会对公司财务状况、生产经
营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次对外担保事项，并提请股东会授权公司管理层负责办理本次
对外担保相关协议签署及相关手续等事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的
公告》。
董事会认为：本次财务资助是为支持参股公司光伏电站项目的顺利投建及运
营，符合公司拓展海外新能源业务的战略布局，具备投资的必要性。被资助对象
为依法设立的项目公司，项目具有可行性。本次财务资助利率定价公允，且项目
公司日常经营管理和资金使用由股东双方共管，公司能够有效地监管和控制资金
使用，整体风险可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
董事会同意本次财务资助事项，并授权公司管理层负责办理本次财务资助相
关事项的具体实施与后续监督工作。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助的公告》。
本次董事会决定于2026年3月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
的相关议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
