证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2026-013
荣丰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年3月3日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日上午9:15至下午3:00的
任意时间。
议室
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份60,332,886股，占公司有表决权
股份总数的41.0870%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,069,786股，占公司有表决权
股份总数的40.9078%。通过网络投票的股东26人，代表股份263,100股，占公司
有表决权股份总数的0.1792%。
通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份263,100股，占公司有表决
权股份总数的0.1792%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。通过网络投票的中小股东26人，代表股份263,100股，占公司有表
决权股份总数的0.1792%。
本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议
案：
提案 1.00 关于解除独立董事职务的议案
总表决情况：
同意 60,326,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899%；
反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 257,000 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0760%。
表决结果：通过
提案 2.00 关于补选第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 60,326,986 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9902%；
反对 5,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 257,200 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
六年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三日
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