证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-011
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议于 2026 年 3 月 1 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2026 年 3
月 3 日在康桥万豪酒店会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，
实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会
议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》等相关规定及 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定向下修正“百
润转债”的转股价格，修正后的转股价格为 20.68 元/股。修正后的转股价格自
关联董事刘晓东回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月四日
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