证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-020
沧州明珠塑料股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次发行的发行对象广州轻工工贸集团有限公司为关联股东，
需对本次股东会全部提案回避表决。且不可接受其他股东委托进行投票。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 20 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至 2026 年 03 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，
或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。（关联股东广州
轻工工贸集团有限公司需回避表决。）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A √作为投票对象的子
股股票方案的议案》 议案数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
议案》
《董事会关于前次募集资金使用情况报
告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
主体承诺的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉
及关联交易事项的议案》
《关于与特定对象签署附生效条件的股
份认购协议的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理
事项的议案》
合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内
容详见 2026 年 3 月 4 日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
行单独计票。中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（ 一 ） 登记 时 间 ： 2026 年 03 月 19 日 上 午 8:00-12:00 、 下 午 13:30-
（二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑
料股份有限公司证券投资部；
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托
人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登
记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东
出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
授权委托书格式见附件 2。
（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股
东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书
由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的
法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与
上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以 2026 年
采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路 77 号沧
州明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2026 年
第三次临时股东会”字样。
采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。
（五）会务联系方式：
联系地址：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份
有限公司证券投资部
邮政编码：061000
联系人：李繁联 梁芳
联系电话：0317-2075245
联系传真：0317-2075246
（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理
人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
沧州明珠塑料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沧州明珠塑料股份有限
公司于 2026 年 03 月 20 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》
定价基准日、定价原则及发行价
格
本次发行前公司滚存未分配利润
的安排
《关于公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票预案的议案》
发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象
性分析报告的议案》
《董事会关于前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象
补措施与相关主体承诺的议案》
《关于本次向特定对象发行 A 股
股票涉及关联交易事项的议案》
《关于与特定对象签署附生效条
件的股份认购协议的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028
年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会全
A 股股票相关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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