证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2026-临 007
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十四次会议于 2026 年 2 月 26 日以书面和电子邮件方式通知各位
董事，3 月 3 日上午 10：30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事
长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表
决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审
议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
同意公司 2026 年度生产经营计划，主要内容有：计划发电量
耗标煤量 478.00 万吨，售天然气 43,000.00 万立方；基本建设项目投
资计划合计 132,046.00 万元；检修项目投资计划合计 20,061.00 万元；
外购电量计划 37.42 亿千瓦时，其中：外购新能源电量 19.63 亿千瓦
时，外购垃圾发电 0.68 亿千瓦时，外购国网电量 16.26 亿千瓦时，外
购能投电量 0.84 亿千瓦时。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东
会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司向控股子公司新疆金邦新能源有限责任公司提供财务
资助 2,475.00 万元，借款期限为 1 年，借款利率不高于全国银行间同
业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。同时
提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司董事长或子公司法定
代表人在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文
件。
此议案尚需提交公司股东会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 009《关于向控股子公司提供财务资助的公告》
。
同意公司 2026 年 3 月 19 日（周四）召开 2026 年第二次临时股
东会，审议《关于公司 2026 年度经营计划的议案》和《关于向控股
子公司提供财务资助的议案》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026-
临 008《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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