证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-016
江苏威博液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026 年度公司（含子公司）
拟向金融机构申请总额不超过 1.5 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不
等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定
是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、
融资期限等以实际签署合同为准。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 3 月 18
日 15:00 在公司三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-018）。
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
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