证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-003
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议于2026年3月2日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于2026年2月26日以书面送达等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长钱
曙光先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过如下议案：
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和
企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方
共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股
东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司制定了《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》和《荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表
决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略
和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《荣旗工业科技
（苏州）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表
决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关事宜的议案》
为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
划的授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的
调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格
进行相应的调整；
激励对象资格或员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或
在激励对象之间进行分配和调整；
授予限制性股票所必需的全部事宜；
事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对
象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止本激励计划；
予价格和授予日等全部事宜；
他相关协议；
的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会就本激励计划向有关政府、机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以
及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、
律师、证券公司等中介机构。
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈雪峰、蒋朝伟回避表
决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经与会董事审议，同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本
规范》等相关规定，结合公司实际情况，对《内部控制管理手册》进行修订。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经与会董事审议，同意聘任金鑫女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会提请于 2026 年 3 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会审议相关事
项，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
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