证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-016
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次
会议于 2026 年 2 月 26 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2026 年 3 月 3 日
以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的
通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定
的 351 名拟激励对象中，有 1 名激励对象因离职不具有激励资格，5 名激励对象
因个人原因全部或部分放弃拟授予的限制性股票（其中 3 名激励对象全部放弃），
根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对
象人数、名单及授予限制性股票数量进行调整。调整后本激励计划拟授予的激励
对象人数由 351 人调整为 347 人，拟授予的限制性股票数量由 293.30 万股调整
为 288.25 万股。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案无异议，同意提交
董事会审议。
公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董
事王胜全、张敏为本激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的
关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
保隆汽车科技股份有限公司关于调整公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项
的公告》。
（二）审议通过了《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》
因参与本激励计划的激励对象张敏女士（董事）、王斌先生（高级管理人员）、
周良杰先生（高级管理人员）在本次授予日前 6 个月内（尚未担任公司董事、高
级管理人员期间）基于对公司已公开披露信息的分析及对二级市场交易情况的自
行独立判断而卖出公司股票，公司董事会根据《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》及《公司 2026 年限制性股票激励计划》的有关规定，决定暂缓授予张
敏女士、王斌先生、周良杰先生限制性股票共计 12.00 万股，待相关授予条件满
足后再召开会议审议张敏女士、王斌先生、周良杰先生的限制性股票授予事宜。
除张敏女士、王斌先生、周良杰先生暂缓授予外，公司董事会同意以 2026 年 3
月 3 日为授予日，并以 18.68 元/股的授予价格向符合授予条件的 344 名激励对
象授予 276.25 万股限制性股票。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议对本议案无异议，同意提交
董事会审议。
公司董事陈洪凌与激励对象陈洪泉、陈旭琳、刘仕模存在关联关系，公司董
事王胜全、张敏为本激励计划的激励对象，故陈洪凌、王胜全、张敏系该议案的
关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保
隆汽车科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的公告》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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