证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-13 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
次会议于 2026 年 2 月 28 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 3
月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长
帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管
以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
；
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于对金健米
业股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函行
政监管措施的决定》
（〔2026〕5 号）的要求，按照《企业会计准则第
公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》等相
关规定，公司对 2020 年至 2024 年年度财务报表及附注中涉及的部分
财务数据进行会计差错更正并追溯调整。具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-14 号的公告。
公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议对该议案进行
了事前审核，会议形成决议意见：1.公司本次前期会计差错更正事项
符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》
和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更
正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。2.董事会审计
委员会全体成员一致同意本次前期会计差错更正事项，并同意提交公
司第十届董事会第三次会议审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于对湖南证监局行政监管措施决定相关事
项的整改报告》；
公司严格按照中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《关于
对金健米业股份有限公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具
警示函行政监管措施的决定》
（〔2026〕5 号）的要求，深入分析问题
原因，积极落实整改措施，形成专项整改报告。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2026-15 号的公告。
公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议对该议案进行
了事前审核，会议形成决议意见：1.公司严格按照中国证券监督管理
委员会湖南监管局出具的决定书中指出的问题进行了全面整改，对于
内部控制、财务管理、风险合规等方面存在的薄弱环节进行了梳理完
善，本次整改有助于促进公司进一步提升公司治理、信息披露和规范
运作水平。2.董事会审计委员会全体成员一致同意本报告，并同意提
交公司第十届董事会第三次会议审议。
公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议对该议案进
行了事前认真审阅，会议形成意见：1.本次整改报告已按照监管部门
指出的问题和公司实际情况，逐项列明整改措施和完成情况，帮助公
司进一步完善内控管理和规范治理，提高财务信息披露水平和质量。
面持续督导，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
议审议。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》
。
为适应公司战略发展和经营管理需要，公司对内部管理机构进行
优化调整，具体情况如下：
职责，“固定资产处置与盘活”职责移送“资产证券部”
。
，承接运营
管理部“固定资产处置与盘活”职责。
公司调整后的组织结构图详见附件。
该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
附件：
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