证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-006
华峰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通
知于 2026 年 2 月 28 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2026 年 3 月 3
日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事 9
人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整衍生品套期保值业务额度的议案》。
具体内容详见公司刊登在 2026 年 3 月 4 日的证券时报、上海证券报、巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整衍生品套期保值业务额度的公
告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议。
华峰化学股份有限公司董事会
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