股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－014
紫光股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议，于 2026
年 2 月 27 日以书面方式发出通知，于 2026 年 3 月 3 日在紫光大楼四层会议室以现
场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 9 名实到 9 名，
符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划存续期的议案
鉴于紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称“紫光1号员工持股计
划”）存续期将于2026年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对
公司价值的认可，同意紫光1号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个
月变更为156个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草
案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
特别提示
特别提示
……
……
自本员工持股计划通过本次发行所认购之上
自本员工持股计划通过本次发行所认购之上
市公司股份完成股份登记手续并上市之日起
市公司股份完成股份登记手续并上市之日起
计算。其中，本员工持股计划通过资产管理
计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期
计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期
为 36 个月，自本员工持股计划通过本次发行
为 36 个月，自本员工持股计划通过本次发行
所认购之上市公司股份完成股份登记手续并
所认购之上市公司股份完成股份登记手续并
上市之日起计算。经本员工持股计划 2022 年
上市之日起计算。经本员工持股计划 2022 年
第一次持有人会议审议通过、并经公司董事
第一次持有人会议审议通过、并经公司董事
会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司首
期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行 会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司首
方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工 期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行
持股计划实施第一次延期，存续期在原定终 方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工
止日的基础上延长 24 个月，即存续期变更为 持股计划实施第一次延期，存续期在原定终
通过、并经公司董事会审议通过相关议案后， 96 个月。经本员工持股计划 2024 年第一次
本员工持股计划实施第二次延期，存续期再 持有人会议审议通过、并经公司董事会审议
延长 24 个月，即存续期变更为 120 个月，员 通过《关于延长紫光股份有限公司首期 1 号
工持股计划延期后不再增设锁定期。 员工持股计划存续期的议案》后，本员工持
…… 股计划实施第二次延期，存续期再延长 24 个
月，即存续期变更为 120 个月。经本员工持
股计划持有人会议审议通过、并经公司董事
会审议通过相关议案后，本员工持股计划实
施第三次延期，存续期再延长 36 个月，即存
续期变更为 156 个月，员工持股计划延期后
不再增设锁定期。
……
六、存续期、锁定期及释放期 六、存续期、锁定期及释放期
（一）员工持股计划的存续期 （一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的原存续期为 72 个月， 本员工持股计划的原存续期为 72 个月，
自本员工持股计划通过本次发行所认购之上 自本员工持股计划通过本次发行所认购之上
市公司股份完成股份登记手续并上市之日起 市公司股份完成股份登记手续并上市之日起
计算。经本员工持股计划 2022 年第一次持有 计算。经本员工持股计划 2022 年第一次持有
人会议审议通过、并经公司董事会审议通过 人会议审议通过、并经公司董事会审议通过
《关于修订<紫光股份有限公司首期 1 号员 《关于修订<紫光股份有限公司首期 1 号员
工持股计划（草案） 工持股计划（草案） >
（非公开发行方式认购）
的议案》等相关议案后，本员工持股计划实 的议案》等相关议案后，本员工持股计划实
施第一次延期，存续期在原定终止日的基础 施第一次延期，存续期在原定终止日的基础
上延长 24 个月，即存续期变更为 96 个月。 上延长 24 个月，即存续期变更为 96 个月。
经本员工持股计划持有人会议审议通过、并 经本员工持股计划 2024 年第一次持有人会
经公司董事会审议通过相关议案后，本员工 议审议通过、并经公司董事会审议通过《关
持股计划实施第二次延期，存续期再延长 24 于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股
个月，即存续期变更为 120 个月。 计划存续期的议案》后，本员工持股计划实
经公司董事会和员工持股计划持有人会 施第二次延期，存续期再延长 24 个月，即存
议同意，员工持股计划存续期限可予以延长。 续期变更为 120 个月。经本员工持股计划持
…… 有人会议审议通过、并经公司董事会审议通
过相关议案后，本员工持股计划实施第三次
延期，存续期再延长 36 个月，即存续期变更
为 156 个月。
经公司董事会和员工持股计划持有人会
议同意，员工持股计划存续期限可予以延长。
……
上述事项已经紫光 1 号员工持股计划持有人会议审议通过。
具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划
存续期的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于延长紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续期的议案
鉴于紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（以下简称“紫光 2 号员工持股
计划”）存续期将于 2026 年 5 月 5 日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心
及对公司价值的认可，同意紫光 2 号员工持股计划存续期延长 36 个月，即存续期由
划（草案）
（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
特别提示 特别提示
…… ……
本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公 员工持股计划通过本次发行所认购之上市公司
司股份完成股份登记手续并上市之日（“起算 股份完成股份登记手续并上市之日（“起算日”）
日”）起算。标的股票的锁定期为 36 个月，自 起算。标的股票的锁定期为 36 个月，自起算日
起算日起算。经本员工持股计划 2022 年 2 月 起算。经本员工持股计划 2022 年 2 月 25 日持有
通过并经本公司董事会审议通过《关于修订< 公司董事会审议通过《关于修订<紫光股份有限
紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（草 公司首期 2 号员工持股计划（草案）（非公开发
案）（非公开发行方式认购）>的议案》等相关 行方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工
议案后，本员工持股计划实施第一次延期，存 持股计划实施第一次延期，存续期在原定终止日
续期在原定终止日的基础上延长 24 个月，即存 的基础上延长 24 个月，即存续期变更为 96 个月。
续期变更为 96 个月。经本员工持股计划持有人 经本员工持股计划 2024 年 2 月 6 日持有人会议
会议审议通过、并经本公司董事会审议通过相 审议通过、并经本公司董事会审议通过《关于延
关议案后，本员工持股计划实施第二次延期， 长紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划存续
存续期再延长 24 个月，即存续期变更为 120 个 期的议案》后，本员工持股计划实施第二次延期，
月，员工持股计划延期后不再增设锁定期。 存续期再延长 24 个月，即存续期变更为 120 个
…… 月。经本员工持股计划持有人会议审议通过、并
经本公司董事会审议通过相关议案后，本员工持
股计划实施第三次延期，存续期再延长 36 个月，
即存续期变更为 156 个月，员工持股计划延期后
不再增设锁定期。
……
六、存续期、锁定期及释放期 六、存续期、锁定期及释放期
（一）员工持股计划的存续期 （一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划的原存续期为 72 个月， 本员工持股计划的原存续期为 72 个月，自
自起算日起算。经本员工持股计划 2022 年 2 月 起算日起算。经本员工持股计划 2022 年 2 月 25
通过并经本公司董事会审议通过《关于修订< 并经本公司董事会审议通过《关于修订<紫光股
紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（草 份有限公司首期 2 号员工持股计划（草案）（非
议案后，本员工持股计划实施第一次延期，存 本员工持股计划实施第一次延期，存续期在原定
续期在原定终止日的基础上延长 24 个月，即存 终止日的基础上延长 24 个月，即存续期变更为
续期变更为 96 个月。经本员工持股计划持有人 96 个月。经本员工持股计划 2024 年 2 月 6 日持
会议审议通过、并经本公司董事会审议通过相 有人会议审议通过、并经本公司董事会审议通过
关议案后，本员工持股计划实施第二次延期， 《关于延长紫光股份有限公司首期 2 号员工持股
存续期再延长 24 个月，即存续期变更为 120 个 计划存续期的议案》后，本员工持股计划实施第
月。 二次延期，存续期再延长 24 个月，即存续期变
经本公司董事会和持有人会议同意，员工 更为 120 个月。经本员工持股计划持有人会议审
持股计划存续期限可予以延长。 议通过、并经本公司董事会审议通过相关议案
…… 后，本员工持股计划实施第三次延期，存续期再
延长 36 个月，即存续期变更为 156 个月。
经本公司董事会和持有人会议同意，员工持
股计划存续期限可予以延长。
……
上述事项已经紫光 2 号员工持股计划持有人会议审议通过。
公司董事长于英涛先生作为关联董事回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划
存续期的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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