瑞立科密: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明_股票频道

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
拟通过发行股份购买资产的方式，向武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任
公司（以下简称“武汉科德斯”或“ 标的公司”）持股16%的股东程毅（以
下简称“交易对方”）购买其持有的武汉科德斯16%股权（以下简称“ 标
的资产” ）（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备
性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
（一）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，
确保信息处于可控范围之内。公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，
并将内幕信息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报；
筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（2026-003），并自2026年
交易草案及相关议案。在公司审议本次交易的董事会会议召开前，公司独立董事
专门会议对本次交易相关议案进行了审议，通过并出具审核意见同意将相关议案
提交公司董事会审议。
产协议》；
联交易草案及其摘要等与本次交易相关的公告。
综上，公司董事会认为：公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《广州瑞立科密汽
车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次交易
相关事项，履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有
效。
（二）关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》
《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
等相关规定，公司就本次交易所提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准
确性、完整性承担相应责任。
综上，公司董事会认为：公司已就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法
定程序，该等法定程序完备、合法、有效，符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，公司就本次交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会关于本
次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
之签章页）
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

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