证券代码：002713 证券简称：*ST 东易 公告编号：2026-025
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示 ：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 3 月 2 日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
座东易日盛会议室
由半数以上董事共同推举董事蔡爽女士主持本次会议。
市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 591 人，代表有
表决权的股份总数 173,240,658 股，占公司总股本的 18.2089%。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数
为 154,465,370 股，占公司总股本的 16.2355%。
通过网络投票参加本次股东会的股东共 587 人，代表有表决权的股份总数
出席本次股东会的中小股东共 589 名，代表有表决权的股份总数 18,920,658
股，占公司总股本的 1.9887%。
其中，参加现场会议的中小股东 2 人，代表有表决权的股份总数 145,370 股，
占公司总股本的 0.0153%；
通过网络投票参加本次股东会的中小股东共 587 人，代表有表决权的股份总
数 18,775,288 股，占公司总股本的 1.9734%。
（注：上述比例加总差异系四舍五入所致。）
公司部分董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京和儒律师事务所
的律师对会议进行了见证。
三、会议审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表
决。第 1-2 项议案采用累积投票制进行表决，第 3 项议案采用非累积投票制进行
表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士、
蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
子议案 1.01：《提名张建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 169,935,160 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
小股东有表决权股份总数的 82.5297％；
子议案 1.02：
《提名徐军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 159,918,724 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
股东有表决权股份总数的 29.5905％；
子议案 1.03:《提名俞琦婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议
案》
投票结果：同意 158,044,436 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
股东有表决权股份总数的 19.6845％；
子议案 1.04《提名蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 157,830,824 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
股东有表决权股份总数的 18.5555％；
(二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举靳文静女士、吕天文先生、张承军
女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
子议案 2.01 《提名靳文静女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 158,622,897 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
表决权股份总数的 22.7418%；
子议案 2.02 《提名吕天文先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 161,311,634 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
表决权股份总数的 36.9524%；
子议案 2.03 《提名张承军女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
投票结果：同意 160,936,773 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
表决权股份总数的 34.9712%；
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 172,811,026 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的
弃权 285,932 股（其中，因未投票默认弃权 268,801 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1650%。
其中中小投资者表决同意为 18,491,026 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 97.7293%；反对 143,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.7595%；弃权 285,932 股（其中，因未投票默认弃权 268,801
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5112%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的 2/3
以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的
资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二日
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