证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2026－004
中航成飞股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日召开第八
届董事会第九次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容
公告如下：
一、公司董事辞任情况
公司于近日收到董事孟金强先生提交的书面辞职报告，孟金强先生因工作调
整，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会专门委员会相关职务，辞职后不再
担任公司其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，孟金强先生的辞任不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，因此孟金强先生的辞职报告自送达公司之日生效。截至本公告
披露日，孟金强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孟金强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、更换公司董事情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 12 名董事组成。为满足《公司章程》
的有关规定，综合考虑股东构成、专业结构、现任职位、履职经历等因素，并经
董事会提名委员会提名，同意提名聂小铭先生、肖治垣先生为公司第八届董事会
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。上述
董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制
选举 2 名非独立董事。
三、其他情况说明
本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人的任职资格符
合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董
事的其他情形。
特此公告。
中航成飞股份有限公司董事会
附件：聂小铭先生简历
聂小铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于西北工业
大学飞行器制造工程系飞行器制造工程专业。历任昌河飞机工业（集团）有限责
任公司工艺员、室主任、副处长、车间副主任、处长、副部长、总工艺师、部长、
副总工程师、总经理助理、副总经理、总工程师、科技委主任、党委书记，哈尔
滨飞机工业集团有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、董事长，中航直
升机股份有限公司副总经理，直升机系统分党组成员，中国直升机设计研究所党
委书记、副所长，中航成飞股份有限公司监事、监事会主席。现任中国航空工业
集团有限公司专职董事工作二办主任。
聂小铭未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定
不得担任上市公司董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
附件：肖治垣先生简历
肖治垣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于北京航空
航天大学，工学博士学位。历任航空航天部 628 所编辑、《国际航空》杂志社社
长，中国航空工业发展研究中心副主任，航空工业出版社总编辑，中航传媒总经
理、董事长，中国航空报社社长，中国航空工业经济院副院长，中国航空工业集
团有限公司监事会工作四办成员，现任中国航空工业集团有限公司专职董事工作
三办成员。
肖治垣未持有本公司股票，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形，
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定
不得担任上市公司董事的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
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