证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-010
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
一楼会议室。
《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
表股份159,349,029股，占公司有表决权股份总数的24.7663%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,836,519股，占公司有表决权
股份总数的24.2204%。
通过网络投票的股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股份总
数的0.5459%。
通过现场和网络投票的中小股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表
决权股份总数的0.5459%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东273人，代表股份3,512,510股，占公司有表决权股
份总数的0.5459%。
三、议案审议情况
提案 1.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
总表决情况：
同意 158,366,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3834%；
反对 725,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4552%；弃权 257,271
股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1615%。
中小股东总表决情况：
同意 2,529,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3244%。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 158,550,818 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4991%；
反对 581,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3649%；弃权 216,750
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,714,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 6.1708%。
表决结果：通过
四、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二日
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