宜宾纸业股份有限公司
（二〇二六年三月十八日）
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
宜宾纸业股份有限公司
一、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合
二、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 18 日 14：30
三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四
楼会议室
四、参加会议人员：公司股东，公司董事及高级管理人员，公司
聘请的有关中介机构人员
五、召集人：公司董事会
六、主持人：本次股东会由公司董事长李剑伟主持
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人宣布股东到会情况
（三）推举参加计票、监票的股东代表
（四）审议议案
序号 非累积投票议案名称 报告人
（五）股东或股东代表发言，公司董事、高级管理人员进行解释
和说明
（六）主持人宣布进行投票表决
（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
（八）监票人宣读本次股东会表决结果
（九）见证律师出具并宣读本次股东会法律意见书
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（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布股东会结束
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议案一：
宜宾纸业股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
现将宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度日常关联交易实际发生的情况与 2026 年度日常关联交
易预计发生的情况报告如下，提请股东会予以审议。
一、2025 年度日常关联交易情况
公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第三十五
次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案》，该议案已经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议
案已经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过。具体明细
如下：
单位：人民币 万元
关联交 2025 年实际发生 预计金额与实际发生金额
关联人 业务类别 预计金
易类别 情况（未经审计） 差异较大的原因
额
根据公司经营情况以及市
四川省宜宾环球神州包装
原材料 2,700 2,254.15 场情况，对实际交易实施
科技有限公司
进行了调整
四川省宜宾环球环保科技有
原材料 1,700 1,628.34
限公司
煤炭、乙酰
四川普天包装股份有限公司 柠檬酸三乙 4,000 1,544.19
向关联 酯等 部分项目未中标
人购买 工业用冰乙
四川五粮液物产有限公司 5,000 847.49
原材料 酸等
四川省宜宾普什建材有限 煤炭、包装
责任公司 材料等
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成都安久供应链有限公司 原材料 6,000 881.03 交易对方业务调整
宜宾市新兴供应链管理
原材料 6,600 3,665.17 交易对方业务调整
有限公司
厦门新吉悦国际贸易
原材料 4,000 0.00
有限公司
宜宾海翔化工有限责任公司 硫酸 300 387.83
宜宾丝丽雅股份有限公司 稀碱水 500 1.69
液碱、次氯
宜宾天原集团股份有限公司 2,200 1,362.35
酸钠等 根据公司经营情况以及市
四川金竹纸业有限责任公司 纸浆 10,820 7,129.37 场情况，对实际交易实施
进行了调整
宜宾五彩包装有限公司 包装材料 500 91.05
四川宜宾五粮液精美印务
包装材料 1,000 26.70
有限责任公司
成都新辉贸易有限公司 无纺布 500 172.23
四川省宜宾普拉斯包装材料
包装材料 500 0.00
有限公司
宜宾发展控股集团有限公司
其他及零星
及下属子公司（不包含五粮液 200 214.68
项目
集团有限公司及下属子公司）
四川省宜宾五粮液集团及其 其他及零星
下属子公司 项目
宜宾市裕同环保科技
包装材料 200 1.44
有限公司
宜宾三江汇海科技集团 因市场变化，未能开展该
原材料 1,000 0.00
有限公司 业务
小计 49,020 20,990.64
四川安吉物流集团有限公司 物流服务、
及子公司 劳务费
四川圣山莫林实业集团有限
劳保用品 200 53.11
公司及子公司
四川省宜宾环球神州包装
租赁服务 950 867.61
科技有限公司
四川省宜宾环球格拉斯玻璃 污水处理、
向关联 制造有限公司 能源水电等
人采购 四川省宜宾环球集团
厂房租赁 240 216.98
其他业 有限公司
务 四川环球光电科技有限公司 厂房租赁 150 146.86
根据公司经营情况以及市
宜宾综合保税区投资发展有 仓库储存费
限公司及其全资子公司 用
进行了调整
四川中新绿色能源有限
柴油等 300 343.21
责任公司
宜宾普什联动科技有限公司 厂房租赁、 500 269.86
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能源水电等
四川省宜宾普什集团 3D
厂房租赁等 105 12.21
有限公司
四川省宜宾普拉斯包装材料 其他及零星
有限公司 项目
小计 4,478 3,241.29
宜宾丝丽雅集团有限公司
销售纸品 300 5.70
及子公司
四川省宜宾环球神州包装
销售包材 5,500 5,329.64
科技有限公司
四川省宜宾普什集团有限
销售纸品 350 188.45
公司及其下属子公司
四川安吉物流集团有限公司 销售纸品、
及其下属子公司 包材
四川省宜宾丽彩集团有限
销售纸品 200 1.12
公司及其下属子公司
四川圣山莫林实业集团有限 销售纸品、
公司及其下属子公司 包材
深圳市集美新材料股份有限
醋酸纤维素 13,000 12,196.18
公司
四川省宜宾环球格拉斯玻璃
销售包材 6,200 3,428.06
制造有限公司 根据公司经营情况以及市
四川省宜宾环球环保科技 销售纸品、 场情况，对实际交易实施
向关联 550 222.85
有限公司 提供服务 进行了调整
人销售 宜宾五粮液酒类销售有限
产品、 销售纸品 800 409.24
责任公司
商品 四川五粮液浓香酒有限公司 销售纸品 400 84.06
宜宾丽雅纤维产业有限
销售包材 600 380.07
责任公司
湖北新阳特种纤维股份 根据公司业务需求以及市
醋酸纤维素 11,000 6,108.85
有限公司 场变动进行的适当调整
宜宾发展控股集团有限公司
其他及零星
及下属子公司（不包含五粮液 300 41.17
项目
集团有限公司及下属子公司）
销售纸品、
宜宾五粮液股份有限公司 32,000 28.85
包材
四川省宜宾五粮液酒厂 根据公司业务需求以及市
销售纸品 700 16,123.25
有限公司 场变动进行的适当调整
其他及零星
五粮液集团及其下属子公司 1,200 1,441.41
项目
原纸、成品 因公司业务调整，未能开
宜宾汇发产贸服务有限公司 5,000 0.00
纸 展该业务
小计 78,520 46,347.97
向关联 四川省宜宾五粮液环保产业 因公司业务调整，未与该
处置污泥 300 0.00
人提供 有限公司 公司开展该业务
污泥处
小计 300 0.00
置服务
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合计 132,318 70,579.90
备注：
额以公司 2025 年年度报告披露数据为准。
——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》第二十条规定，
上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超
出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公
司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额
进行比较。公司 2025 年度日常关联交易预计情况与实际情
况存在差异的，公司根据实际情况在同一控制下的不同关联
方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），
总额未超过预计金额。
公司与上述公司（宜宾市裕同环保科技有限公司、深圳
市集美新材料股份有限公司、湖北新阳特种纤维股份有限公
司除外）为受同一控制人控制的企业。公司预计与上述公司
与上述公司 2025 年度日常关联销售合计 54,820 万元，实际
与上述公司 2025 年度发生日常关联销售合计 28,042.94 万元。
二、2025 年金融服务协议的关联交易情况
为提高公司盈利能力，降低财务费用，经第十一届董事
会第十次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司与四川
省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协
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议有效期为三年（2023 年 5 月至 2026 年 5 月）。2025 年公
司与财务公司签订的金融服务协议暨关联交易具体执行情
况如下：
序号 关联交易类型 关联人
易金额限额 发生金额
四川省 每日余额最高不 31,191.64 万元（最高
宜宾五 超过 100,000 万元 时点数）
粮液集 每日余额最高不 165,789.00 万元（最
团财务 超过 400,000 万元 高时点数）
有限公 每日余额最高不 1,996.53 万元（最高
司 超过 100,000 万元 时点数）
三、2026 年度公司日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要，对 2026 年度的日常关
联交易进行了预计。具体预计金额如下：
单位：人民币 万元
上年实际
关联交 本次预
关联人 业务类别 发生金额（未 差异较大原因
易类别 计金额
经审计）
公 司 预 计 将与 关 联 人
宜宾三江汇海物产有限公司 原材料 2,000 0.00
开展新业务
宜宾市新兴供应链管理
原材料 2,000 3,665.17
有限公司
公 司 相 关 业务 的 采 购
宜宾天原集团股份有限公司 液碱 2,000 1,362.35
预计调整
金竹牛皮纸、
四川金竹纸业有限责任公司 15,000 7,129.37
浆板
宜宾海翔化工有限责任公司 硫酸 420 387.83
功能性产品
向关联 四川雅卫新材料有限公司 300 32.66
（干巾、湿巾）
人购买
成都安久供应链有限公司 原材料 500 881.03 对方业务预计调整
原材料
该 公 司 上 年参 与 我 公
司业务时，部分项目未
四川五粮液物产有限公司 原材料 11,300 847.49
中标；公司预计将与关
联人新增业务
宜宾丝丽雅集团有限公司及 硫酸、稀碱
其下属子公司 水、设备等
四川省宜宾五粮液集团有限 其他及零星 公司相关业务的采购
公司及其下属子公司 项目 预计调整
小计 34,455 14,921.47
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四川安达信物流有限公司 劳务费 500 297.70
根据公司经营计划，预
四川省宜宾五粮液集团安吉
运输费用 600 143.28 计需关联方提供服务
物流有限公司
有所增加
根据公司经营计划，预
四川省宜宾环球神州包装科 房屋租赁、污
技有限公司 水处理费等
有所减少
四川中新绿色能源有限
柴油 415 343.21
责任公司
四川省宜宾环球格拉斯玻璃
能源水电等 200 436.96
向关联 制造有限公司
人采购 四川圣山莫林实业集团有限
工作服等 200 53.11
其他业 公司及其下属子公司
务 四川省宜宾普拉斯包装材料 其他及零星
有限公司 项目
四川安吉物流集团有限公司 运输、维修等 公司预计将与关联人
及其子公司 费用 新增业务
四川省宜宾五粮液集团有限
能源水电等 1,765 6.71
公司
四川省宜宾普什集团有限 其他及零星
公司及其下属子公司 项目 公司业务有所调整，预
四川省宜宾环球集团有限 计额度有所减少
房屋租赁等 210 1,992.18
公司及其下属子公司
小计 6,144 6,805.28
四川省宜宾五粮液酒厂
销售纸品、包材 30,000 16,123.25
有限公司 公司业务有所调整，预
宜宾五粮液酒类销售有限 计额度有所增加
销售纸品 800 409.24
责任公司
四川五粮液文化旅游开发
销售纸品、包材 381 314.16
有限公司
四川省宜宾环球格拉斯玻璃
销售包材 3,200 3,428.06
制造有限公司
四川省宜宾环球神州包装 公司业务有所调整，预
向关联 销售包材 500 5,329.64
科技有限公司 计额度有所减少
人销售
宜宾酱酒酒业有限责任公司 销售包材 300 264.58
产品、商
四川宜宾五粮液精美印务
品 销售包材 300 120.25
有限责任公司
深圳市集美新材料股份
醋酸纤维素 12,196 12,196.18
有限公司
四川五粮液物产有限公司 销售纸品 15,000 3.76 根据公司经营计划，今
四川省宜宾普什集团有限 年预计与其发生的业
销售纸品、包材 560 188.45
公司及下属子公司 务有所增加
四川安吉物流集团有限公司
销售纸品、包材 300 227.70
及其下属子公司
四川省宜宾环球集团有限 销售纸品 200 255.41
宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
公司及其下属子公司
四川圣山莫林实业集团有限
销售纸品、包材 210 131.37
公司及其下属子公司
四川省川红茶业集团有限
销售纸品、包材 250 8.94
公司及其下属子公司
宜宾丝丽雅集团有限公司
销售纸品、包材 605 385.77
及其下属子公司
宜宾发展控股集团有限公司
及下属子公司（不包含五粮液 销售纸品、包材 150 41.17
集团有限公司及下属子公司）
四川省宜宾五粮液集团有限 公司预计将与关联人
销售纸品、包材 1,400 786.68
公司及其下属子公司 新增业务
小计 66,352 40,214.61
向关联 四川省宜宾普什集团 3D 公司预计将与关联人
房屋租赁等 350 24.50
人提供 有限公司 新增租赁业务
其他业
小计 350 24.50
务
合计 107,301 61,965.86
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》第二十条规定，
上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超
出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公
司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额
进行比较。
公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况
存在差异。在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实
际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额
及内容以签订的合同为准。
本议案已经公司第十二届董事会独立董事 2026 年第一
次专门会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、
第十二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。
宜宾纸业股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
议案二：
宜宾纸业股份有限公司
关于增加公司经营范围的议案
各位股东及股东代表：
公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进
行变更，新增“森林经营与管护”业务项目。
本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现
提请股东会审议。
宜宾纸业股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
议案三：
宜宾纸业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司根据生产经营需要，拟对公司营业执照经营范围进
行变更，新增“森林经营与管护”业务项目，并对现行《公
司章程》进行修订，同时废除旧章程，启用新章程。《公司
章程》详见公司于 2026 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所
网站上的全文。
本议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，现
提请股东会审议。
宜宾纸业股份有限公司董事会
宜宾纸业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
议案四：
宜宾纸业股份有限公司
关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建
立科学有效的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人
员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》等法规，结合公司实际情况，制订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。该制度详见公司于 2026 年 3
月 3 日披露于上海证券交易所网站上的制度全文。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会
现提请股东会审议。
宜宾纸业股份有限公司董事会
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