证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-006
深圳赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十七次临时会
议于 2026 年 3 月 2 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 2
月 25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，其中独立董事刘生明先生、章放先生、张姗姗女士通过通讯方式
参会。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本
次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：
（一）《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司
董事会审计委员会工作细则》的相关规定，现拟增补董事周洁女士担任第八届董
事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届
满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）《关于调整第八届董事会发展战略委员会成员的议案》
鉴于公司董事成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司
董事会发展战略委员会工作细则》相关规定，现拟增补独立董事刘生明先生担任
第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
八届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）《关于修订<资金支付和费用报销审批规定>的议案》
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十七次临时会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
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