证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-031
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召
开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名
第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六
届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举舒骋先生、朱绍卿先生、柯柏华先
生、范燕君女士、冷骥先生、成笠萌女士 6 人为公司第六届董事会非独立董事，
选举林希胜先生、李钊先生、史欣媛女士为公司第六届董事会独立董事，任期自
公司股东会选举通过之日起三年。
上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
中规定禁止任职的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。
本次董事会换届选举完成后，张光华先生、朱敏先生、彭易梅女士、韩佳益
先生、章棽涵女士不再担任公司董事及其他任何职务，赵秋丽女士不再担任公司
董事，仍为公司员工。
截至本公告披露日，朱敏先生持有公司股权激励股份 30000 股，离任后将
严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等
相关规定。张光华先生、赵秋丽女士、彭易梅女士、韩佳益先生、章棽涵女士未
持有公司股份。上述董事在担任董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
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