证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-030
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
网络投票时间：2026 年 3 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份
股东 19 人，代表股份 33,491,429 股，占公司有表决权股份总数的 12.1673%。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 3,142,000 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1415%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股
份 4,730,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.7187%。其中：通过现场投票的
中小股东 11 人，代表股份 1,588,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.5772%。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 3,142,000 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1415%。
公司董事以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，全部高级管理人员列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通
过了以下议案：
议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》
表决情况：同意 34,582,505 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,679,876 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,339,645 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,437,016 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,343,644 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,441,015 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,343,414 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,440,785 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,343,544 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,440,915 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,363,546 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,460,917 票。
表决结果：通过。
议案二、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》
表决情况：同意 34,343,502 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,440,873 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,343,505 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,440,876 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 34,343,408 票。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,440,779 票。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、聂若渐律师对本次股东会现场会议进行
了见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合
法有效。
五、备查文件
临时股东会的法律意见》；
特此公告。
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