证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-026
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）14:30
（2）网络投票起止时间：2026年3月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年3月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至
（以下简称“
《公
司法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术
股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》
”）的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计474人，代表股
份149,141,956股，占公司有表决权股份总数的43.0896%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份
（3）网络投票情况
通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 465 人 ， 代 表 股 份
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授
权代表472人，代表股份21,210,727股，占公司有表决权股份总数的
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 7 人，代表
股份 60,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.0176%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 465 人，代表股份
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司购买资产的议案》
总表决情况：同意 149,140,156 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9988%；反对 1,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0007%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。
中小股东总表决情况：同意 21,208,927 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 1,100 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 700 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0033%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司新增 2025 年度向银行等
金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
总表决情况：同意 146,637,650 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 98.3209%；反对 2,499,405 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.6759%；弃权 4,901 股（其中，因未投票默认
弃权 4,200 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 18,706,421 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 88.1932%；反对 2,499,405 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7837%；弃权
中小股东有效表决权股份总数的 0.0231%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
总表决情况：同意 149,130,524 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9923%；反对 9,091 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0061%；弃权 2,341 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：同意 21,199,295 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 9,091 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0429%；弃权 2,341 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0110%。
（四）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 149,133,077 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9940%；反对 3,879 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0026%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 21,201,848 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.9581%；反对 3,879 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 5,000 股
（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0236%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：万威世、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2026
年第三次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2026
年第三次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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