证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-032
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新元科技”）第六届董
事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 2 日以现场表决方式
召开。本次会议由董事舒骋先生主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本
次会议的董事 9 人。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，与会的各位董事已
知悉所议事项相关的必要信息。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
议案一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举舒骋先生担任公司第六届董
事会董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
议案二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举朱绍卿先生担任公司第六届
董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会
届满为止。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
议案三、《关于选举公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》第九条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事
务的董事或者经理担任，由董事会过半数选举产生。”结合公司经营发展需要，
选举董事冷骥先生担任公司的法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
议案四、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司治理
准则》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第六
届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
（1）战略委员会：舒骋（主任委员）、朱绍卿、柯柏华
（2）审计委员会：林希胜（主任委员）、史欣媛、冷骥
（3）薪酬与考核委员会：李钊（主任委员）、史欣媛、柯柏华
（4）提名委员会：史欣媛（主任委员）、林希胜、舒骋
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
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