证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2026-011
大连圣亚旅游控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十四次董事会
会议于 2026 年 2 月 25 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 2
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会
议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于 2026 年度对外担
保计划及授权的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟提供财务资助暨
关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事褚小斌回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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