证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-008
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 20 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
同意股数 62,056,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的
相关事项的议案》
同意股数 62,056,649 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
变更募
集资金
用途的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：张立媛、贺国萃
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格和召集人资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》
（二）《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
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