证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-014
中辰电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
新办公楼三楼会议室
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《中辰电缆股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议加网络投票的股东及股东代理人共 128 人，代表股
份 226,923,162 股，占公司有表决权股份总数的 41.4782%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份
通过网络投票的股东 126 人，代表股份 1,163,162 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2126%。
参 加 本 次 股 东 会 现 场 会 议 加 网 络 投 票 的 中 小 股 东 127 人 ， 代 表 股 份
其中：参加本次股东会现场会议的中小股东及其代理人共 1 人，代表股份
通过网络投票的中小股东共 126 人，代表股份 1,163,162 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2126%。
中小股东是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
（一）审议通过《关于调整期货套期保值业务额度的议案》
总表决情况：同意 226,804,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9479%；反对 79,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0352%；
弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0169%。
中小股东表决情况：同意 3,054,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.2719%；反对 79,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.5180%；弃权 38,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2101%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、宋伟鹏律师现场见证了本次股东会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
东会的法律意见。
特此公告。
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