证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2026-006
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
酒店三楼嘉定厅。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规
定。
（二）会议出席情况
股东15人，代表股份113,602,166股，占公司有表决权股份总数的67.2186%。通
过网络投票的股东73人，代表股份246,307股，占公司有表决权股份总数的
股份443,522股，占公司有表决权股份总数的0.2624%。其中：通过现场投票的中
小股东10人，代表股份197,215股，占公司有表决权股份总数的0.1167%。通过网
络投票的中小股东73人，代表股份246,307股，占公司有表决权股份总数的
或列席了本次股东会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下
议案：
表决结果：同意 624,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.7103%。
其中，中小股东表决情况为：同意 326,222 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 73.5526%；反对 97,200 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 21.9155%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5319%。
关联股东Karon Holding Company Limited已对本议案回避表决。
本议案表决结果为通过。
流动资金的议案》
表决结果：同意 113,730,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0181%。
其中，中小股东表决情况为：同意 325,222 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 73.3271%；反对 97,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 22.0282%；弃权 20,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6446%。
本议案表决结果为通过。
表决结果：同意 113,730,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0177%。
其中，中小股东表决情况为：同意 325,722 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 73.4399%；反对 97,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 22.0282%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5319%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市君泽君（深圳）律师事务所律师潘敏、章思琴现场见证
并出具了法律意见书：综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程
序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
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