证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2026-009
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；2）
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。
（五）会议主持人：林明玲女士
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会
议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 81 人，代表股份
司”）有表决权股份总数的 37.8630％（总股本按剔除最新披露的
回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人共计 2 方，代表股份数 23,253,944 股，占公司有表决权股份总
数 的 35.4326% ； 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 计 79 人 ， 代 表 股 份 数
本次股东会股权登记日即 2026 年 2 月 25 日交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，董事长林明玲女士、董事刘
楚境先生、郭树荣先生和独立董事滕丽秋女士现场出席本次会议，
副董事长马学沛先生、董事马翊珽先生和独立董事曹丽梅女士、石
洁芝女士通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
行现金管理的议案》
表决结果：同意 23,688,964 股，占出席会议所有股东有表决权
股份总数的 95.3318%；反对 1,143,100 股，占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 4.6002%；弃权 16,900 股（其中因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0680%。
中小股东总表决情况：
同意 435,020 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数
的 27.2736%；反对 1,143,100 股，占出席本次股东会中小股东有表
决权股份总数的 71.6668%；弃权 16,900 股（其中因未投票默认弃权
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章
程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提
案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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