证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2026-007
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年3月2日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月2日上午9：15至下
午15：00期间的任意时间。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东194人，代表股份369,539,734股，占公司有表决
权股份总数的90.1316%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份347,637,807股，占公司有表决权
股份总数的84.7897%。
通过网络投票的股东189人，代表股份21,901,927股，占公司有表决权股份总
数的5.3419%。
通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份30,563,734股，占公司有表
决权股份总数的7.4546%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,661,807股，占公司有表决
权股份总数的2.1126%。
通过网络投票的中小股东189人，代表股份21,901,927股，占公司有表决权股
份总数的5.3419%。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 369,525,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9962%；
反对 12,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 1,476
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 30,549,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0048%。
表决结果：本议案已获审议通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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