证券代码：301449 证券简称：天溯计量 公告编号：2026-006
深圳天溯计量检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年3月2日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年3月2日9:15—9:25 ，9:30—11:30 ，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期间的任意时间。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议
合法有效。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东88人，代表股份46,723,634股，占公司有表决权股
份总数的71.6429%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份45,000,100股，占公司有表决权股
份总数的69.0002%。
通过网络投票的股东78人，代表股份1,723,534股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东78人，代表股份93,200股，占公司有表决权股
份总数的0.1429%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总
数的0.0002%。
通过网络投票的中小股东77人，代表股份93,100股，占公司有表决权股份总数
的0.1428%。
会议，广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结
合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
案》
总表决情况：
同意46,709,834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；反对
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意79,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1931%；反
对13,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8069%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关
规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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