证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2026-010
杭州经纬信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）14:40
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：公司截至股权登记日有表决权的股份总数为
股，下同）。通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 30,150,780 股，占公
司有表决权股份总数的 50.7812%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份
人，代表股份 127,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2149%。
（2）中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 29 人，
代表股份 127,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2151%。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。通
过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 127,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.2149%。
公司聘请的见证律师现场见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方
式通过了如下议案：
议案》
总表决情况：同意 30,135,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9483%；反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 112,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.7839%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.1378%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
总表决情况：同意 30,135,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9483%；反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 112,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 87.7839%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.1378%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
划相关事宜的议案》
总表决情况： 同意 30,135,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9483%；反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况： 同意 112,100 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.7839%；反对 15,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 12.1378%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0783%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所匡彦军律师、栾容儿律师见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的
资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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