证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-007
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
召开2026年第一次临时股东会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
网络投票的时间为：2026年3月2日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00
至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日9:15至15:00期
间的任意时间。
数字认证股份有限公司第五会议室。
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 136 人，代表股份 139,133,102 股，占公司有表
决权股份总数的 51.5308%。其中：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 137,690,088
股，占公司有表决权股份总数的 50.9963%。通过网络投票的股东 133 人，代表
股份 1,443,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.5344%。
(2)中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 133 人，代表股份 1,443,014 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5344%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 133 人，代
表股份 1,443,014 股，占公司有表决权股份总数的 0.5344%。
师列席了本次股东会。
规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，
形成如下决议：
表决结果：同意 138,142,664 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0150%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上股份股东
以外的其他股东（下称“中小股东”）表决结果：同意 452,576 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 31.3632%；反对 969,538 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 67.1884%；弃权 20,900 股（其中，因未投
票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4484%。
案》。
表决结果：同意 138,103,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,626 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 28.6640%；反对 990,688 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 68.6541%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
案》。
表决结果：同意 138,103,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0183%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,126 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 28.6294%；反对 1,004,488 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 69.6104%；弃权 25,400 股（其中，因未投票默认弃权 800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7602%。
案》。
表决结果：同意 138,103,614 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0180%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,526 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 28.6571%；反对 1,004,488 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 69.6104%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7325%。
案》。
表决结果：同意 138,104,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0180%。
其中，中小股东表决结果：同意 414,026 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 28.6918%；反对 1,003,988 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 69.5758%；弃权 25,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7325%。
表决结果：同意 138,103,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,626 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 28.6640%；反对 990,688 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 68.6541%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
案》。
表决结果：同意 138,103,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 413,126 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 28.6294%；反对 991,188 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 68.6887%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
理制度＞的议案》。
表决结果：同意 138,124,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小股东表决结果：同意 434,776 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 30.1297%；反对 969,538 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 67.1884%；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 14,100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6819%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所刘恋恋律师、闫凌燕律师对本次股东会现场会议进
行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股
东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二六年三月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
