证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2026-015
北京碧水源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
以公告的方式向全体股东发出召开2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以
现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年3月2日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：
路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出 席本 次 会议 的 股东及 股 东 代表 共 444 人， 代表 公司有 表决权 的股 份
股东及股东代表 3 人，所持有表决权股份 1,301,473,152 股，占公司有表决权股
份总数的 35.91%；参加网络投票的股东 441 人，所持有表决权股份 46,788,966
股，占公司有表决权股份总数的 1.29%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、
部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东会。会议的
召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,340,045,967 股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东同意票 38,704,015 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 82.49%；反对票 7,730,851 股；弃权票 485,300 股。
本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,547,415 股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东同意票 42,205,463 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 89.95%；反对票 4,299,003 股；弃权票 415,700 股。
案》。
本议案内容详见公司于2026年2月14日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,340,654,815 股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小股东同意票 39,312,863 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 83.79%；反对票 4,556,603 股；弃权票 3,050,700 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项
相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、
提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二日
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