上海市锦天城律师事务所
关于山东仙坛集团股份有限公司
法律意见书
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关于山东仙坛集团股份有限公司
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致：山东仙坛集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东仙坛集团股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东仙坛
集团股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表
的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
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（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年2月9日，公司召开第五
届董事会第十六次会议，决议召集本次股东会。
公司已于 2026 年 2 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》
《中国证券报》 《证券日报》上发出了《关于召开公司 2026
《上海证券报》
年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络
投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股
东会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 3 月 2 日下午 14:30 在山东省烟台市牟平工
业园区（城东）公司三楼会议室如期召开，由公司董事长主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，
具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 131 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
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登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 3 名，均为截至
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 384,750,700 股，占公司股份总数的
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会
通 过 网 络 投 票 系 统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 共 计 128 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 128 人，代表有表决权
股份 47,172,096 股，占公司股份总数的 5.4817%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级
管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理
人员、公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
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经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
（1）选举王寿纯先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意：444,585,733 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（2）选举王寿恒先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意：444,585,224 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（3）选举姜建平先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意：444,585,229 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（4）选举王清女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意：444,585,723 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（5）选举许士卫先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意：443,535,531 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
本议案实行累积投票制，上述非独立董事候选人的得票数均超过出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。王寿纯先生、王寿恒先生、姜建
平先生、王清女士、许士卫先生当选公司第六届董事会非独立董事，自本次股东
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会审议通过之日起生效，任期三年。
本议案以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事，表决情况如下：
（1）选举于丛林先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意：445,776,233 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
（2）选举徐晓先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意：445,776,119 股。其中，中小投资者表决结果：同意：45,526,026
股。
（3）选举刘益宏女士为第六届董事会独立董事
表决结果：同意：445,776,617 股。其中，中小投资者表决结果：同意：
本议案实行累积投票制，上述独立董事候选人的得票数均超过出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的半数。于丛林先生、徐晓先生、刘益宏女
士当选公司第六届董事会独立董事，自本次股东会审议通过之日起生效，任期三
年。
表决结果：同意 447,079,189 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9233%；反对 338,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 46,829,096 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2729%；反对 338,100 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7167%；弃权 4,900 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0104%。
表决结果：同意 447,103,589 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9288%；反对 312,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 46,853,496 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3246%；反对 312,200 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.6618%；弃权 6,400 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%。
（1）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 440,824,109 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,574,016 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%。
（2）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 440,824,109 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.5253%；反对 6,591,680 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 40,574,016 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 86.0127%；反对 6,591,680 股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.9737%；弃权 6,400 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0136%。
（3）关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 447,142,589 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9375%；反对 277,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 46,892,496 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.4073%；反对 277,200 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5876%；弃权 2,400 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛集团股份有限公司
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杨依见
负责人： 经办律师：
沈国权 王阳光
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