证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2026-024
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2026 年 3
月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）
代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行股票条件的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
相关主体承诺的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交
易的议案
份认购协议的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授权
关事宜的议案
关于变更公司经营范围并修订《公司章
程》的议案
关于公司以自有资产抵押及提供连带责任
案
持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（也包
括股东代理人）所持表决权过半数通过；
上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议审议
通过，详见公司 2026 年 1 月 27 日、2026 年 3 月 3 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东会审议的所有议案均将对中小投资
者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席
的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见
附件。
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，邮箱：ir@gospell.com。
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭
证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 3 月 18 日下午 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
高斯贝尔数码科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年3月18日召开的高斯贝尔数
码科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提
案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都
不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
及相关主体承诺的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报
告的议案
关于本次向特定对象发行股票涉及关联
交易的议案
关于公司与特定对象签署附生效条件的
股份认购协议的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东
回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授
票相关事宜的议案
关于变更公司经营范围并修订《公司章
程》的议案
关于公司以自有资产抵押及提供连带责
的议案
委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
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