证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-027
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
有表决权的股份数 722,732,586 股，占公司有表决权股份总数的 40.8816%。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股份数
人，代表有效表决权的股份数 5,621,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.3180%。
人共计 322 人，代表有效表决权股份数 5,621,451 股，占公司有表决权股份总数的
份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 322 人，代表
有效表决权股份数 5,621,451 股，占公司有表决权股份总数的 0.3180%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于对项目公司提供差额补足的议案》
表决结果为：同意 721,157,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7820%；
反对 1,370,601 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1896%；弃权 204,900 股(其
中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0284%，该议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,045,950 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 71.9734%；反对 1,370,601 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 24.3816%；弃权 204,900 股(其中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6450%。
议案二：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果为：同意 180,598,152 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1507%；
反对 1,347,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7396%；弃权 199,800 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.1097%，该议案获
得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股
份数 540,587,433 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,074,450 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 72.4804%；反对 1,347,201 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 23.9654%；弃权 199,800 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5542%。
议案三：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果为：同意 721,195,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7873%；
反对 1,338,601 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1852%；弃权 198,900 股(其
中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0275%，该议
案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,083,950 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 72.6494%；反对 1,338,601 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 23.8124%；弃权 198,900 股(其中，因未投票默认弃权 5,600 股)，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.5382%。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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