证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-005
安邦护卫集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富
中心 E8 楼公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.7957
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，第二届董事会董事长谢伟先生主持，会议采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
,233
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：金迎春，黄莺
公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议
人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法
律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《北京盈科（杭州）律师事务所关于安邦护卫集团股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的法律意见书》
首页
微信公众号
证券之星APP
