证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2026-007
江苏中信博新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 2 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 199
普通股股东所持有表决权数量 106,743,726
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.4812
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 106,584,583 99.8509 151,687 0.1421 7,456 0.0070
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于变更部分
募投项目实施 30,75 151,6
内容及募投项 3,001 87
目延期的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：肖晴晴、赵珍齐
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司
章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
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