证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2026-010
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
室以现场及视频会议方式召开。
出席的董事 1 人，以通讯表决方式出席的董事 2 人）。董事罗楠女士、孙丽璐
女士以通讯方式出席并参与表决。公司董事胡易先生因日程冲突，书面委托董
事罗楠女士出席会议并代为行使表决权。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象中有 2 名激励对象因个人
原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会对
本激励计划的授予激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划激励对象人
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数由 94 人调整为 92 人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他授予
激励对象之间进行分配，本激励计划授予的限制性股票数量总数不变，仍为
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第二次临时股东会
审议通过的方案一致。本次调整事项在 2026 年第二次临时股东会对董事会的授
权范围内，无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。
（二） 审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公
司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，经公司 2026 年第二次临时
股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定 2026 年 2 月 27 日为授予日，向符合授予条件的 92 名激励对
象授予 100.8026 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。
（三） 审议通过《关于拟开展金融衍生品交易业务的议案》
经审议，董事会同意公司根据经营发展的实际需求，在合适的时机，使用
自有资金适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，预计外汇衍生品
投入的交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的最
高合约价值不超过 1,000 万美元（或其他等值外币）；为合理规避生产所用主要
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原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，增强经营稳健性，公司拟择机开
展主要原材料相关的期货套期保值业务，预计期货合约投入的交易保证金和权
利金上限不超过人民币 500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币 5,000 万元。
上述交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期内可以循
环滚动使用。同时，董事会授权董事长或其指定的授权代理人在额度范围和有
效期内行使决策权并签署相关合同与文件；授权有效期至本次董事会审议通过
之日起十二个月内有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟开展金融衍生品交易业务的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。
（四） 审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》
为进一步引导和规范公司的金融衍生品交易业务，根据相关法律、法规、
规范性文件等规定，结合实际情况，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制
度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《金融
衍生品交易业务管理制度》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案表决通过。
三、备查文件
股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；
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特此公告。
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